您当前的位置: 首页 > 育儿

8个月洗钱131亿港元

2018-11-06 18:16:51
8个月洗钱131亿港元 本报讯一名22岁内地电脑店的店主涉嫌在香港以公司名义开设银行户口,8个月内清洗黑钱多达131亿港元,平均每日5000万港元,被告在香港高等法院否认洗黑钱罪,案件昨日开审。

控方表示,被告2009年7月成立一家秘书公司,公司没有业务亦无缴税记录,被告是公司的董事及股东,他其后在一家银行开设公司及个人户口,同年9月先将260万港元存入公司户口,户口金额不断递增,有支票、现金及透过互联网转账,到2010年4月,被告存款次数高达4800次,转账亦多达3500次,被告又曾将4项大笔款额由公司户口转至个人户口,用作买卖股票。

警方后来收到线报,展开调查,并冻结被告的户口资金。

对数额如此之大、频率如此之频繁的案件,香港中文大学市场学系教授洗日明对中新社记者表示,内地有一些从不法途径获得的资金,透过合法金融作业流程之类的方法,以“洗净”为看似合法的资金。

洗日明估计,被告年纪轻轻,很可能只是一个中介人,案件的背后,可能触及更多的人甚至企业。

有执业大律师表示,如果触及金额巨大,例如触及逾亿元的资金,一旦罪名成立将从重发落。

推荐阅读
图文聚焦