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浙江仙琚制药2009年年度股东大会决议公

2018-08-08 19:26:41

浙江仙琚制药2009年年度股东大会决议公告

浙江仙琚制药股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。

特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开方式:现场会议

2、召开时间:2010年4月16日上午9:00。

3、现场会议召开地点:浙江仙琚制药股份有限公司四楼会堂。

4、召集人:公司董事会垃圾车价格

5、现场会议主持人:董事长金敬德先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二)会议的出席情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共67名,代表有表决权的股份数为225,618,784股,占公司有表决权股份总数的66.09 %。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式,逐项审议并表决通过了如下议案:

1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》;

表决结果:同意225,618,784股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %颚式破碎机
。反对0 股,弃权0 股。

2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。

表决结果:同意225,618

,784股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。反对0 股,弃权0 股。

3、审议通过了《2009年度财务决算报告》。

表决结果:同意225,618操作台厂家
,784股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。反对0 股,弃权0 股。

4、审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》

表决结果:同意225,618,784股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。反对0 股,弃权0 股。

5、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

表决结果:同意225,618,784股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。反对0 股,弃权0 股。

6、审议通过了《关于公司2010年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果:同意189,211,488股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%。反对204,800股,弃权0 股。关联股东金敬德、张宇松回避表决,也没有代理其他股东行使表决权。该议案由公司出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

7、审议通过了《关于公司2010年度与台州仙琚药业有限公司等日常关联交易的议案》中公司与台州仙琚药业有限公司的关联交易事项。

表决结果:同意221,789,024股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。反对0 股,弃权0 股。关联股东卢焕形回避表决,也没有代理其他股东行使表决权。该事项由公司出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

审议通过了《关于公司2010年度与台州仙琚药业有限公司等日常关联交易的议案》中公司与浙江省仙居县阳光生物制品有限公司的关联交易事项。

表决结果:同意225,618,784股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。反对0 股,弃权0 股。

审议通过了《关于公司2010年度与台州仙琚药业有限公司等日常关联交易的议案》中公司与浙江仙居热电有限公司的关联交易事项。

表决结果:同意221,789,024股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %野猪捕猎机
。反对0 股,弃权0 股。关联股东卢焕形回避表决,也没有代理其他股东行使表决权。该事项由公司出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

表决结果:同意225,618,784股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。反对0 股,弃权0 股。

9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意225,618,784股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。反对0 股,弃权0 股。

10、审议通过了《累积投票制度实施细则》

表决结果:同意225,618,784股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。反对0 股,弃权0 股。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。《2009年度独立董事述职报告》全文详见公司2010年3月26日刊登于及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师张小燕女士、劳正中先生见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

“仙琚制药本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。”

四、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司2009 年年度股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2009 年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

二○一○年四月十七日

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